Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal  : Selasa, 30 Juni 2015
Waktu          : 14.00-Selesai
Tempat         : Ruang Auditorium, Mayapada Learning Center, Lantai 16
                     Gedung Menara Topas,
                     Jl. M.H. Thamrin Kav.9, Jakarta Pusat

 

 

 

Dengan agenda sebagai berikut :

 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

 

  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2014
  3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.
  4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 dan Penawaran Umum Terbatas VII Bank Mayapada Tahun 2014.
  5. Persetujuan atas Pertanggungjawaban isi Prospektus VII Bank Mayapada Tahun 2014 oleh Direksi Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

  1. Persetujuan perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tertanggal 8 Desember 2014 Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK tertanggal 8 Desember 2014 Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
  2. Perubahan susunan pengurus perseroan
  3. Penegasan perubahan susunan pemegang saham perseroan

Catatan :

  1. Sehubungan dengan Rapat di atas, Perseroan tidak akan mengirim Undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan merupakan Undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2105 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
  3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan suara yang dikeluarkan oleh para anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan yang bertindak sebagai kuasa, tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  4. Para Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat dapat mengambil formulir Surat Kuasa di Kantor Pusat Perseroan, beralamat di Mayapada Tower Lantai 1 Jalan Jendral Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, pada setiap hari kerja. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) atau fotokopi Surat Kolektif Saham, fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
  6. Bahan Rapat, antara lain Laporan Keuangan Tahun 2014 dan Laporan Tahunan 2014 telah tersedia dan dapat dilihat sejak tanggal panggilan ini di kantor Manajemen Perseroan pada jam kerja. Dokumen tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham, dan permintaan tertulis tersebut harus diterima Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat ini diselenggarakan.
  7. Untuk kelancaran jalannya rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

 

Jakarta, 08 Juni 2015

 

PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

 

Direksi

 

=================================================================================================

English Version

The Board of Directors of PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (the "company") hereby invites The Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Day/date : Tuesday, June 30, 2015
Time       : 14.00 Western Indonesia Time
Venue     : Auditorium Room, Mayapada Learning Center, 16th floor
                Menara Topas,
                JL. M.H. Thamrin Kav 9, Jakarta 10350

 

The Annual General Meeting of Shareholders'Agenda:

  1. Approving the Company's Annual Report, regarding the condition and the operation of the Company during the fiscal year 2014, including Reporting the Implementation of Duties and Supervision of the Board of Commissioners, Reporting the Implementation of Functions of the Corporate Secretary, and Endorsing the Company's Financial Statements for the fiscal year 2014, as well as granting the settlement and release of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2014.
  2. Determining the usage of net profit for the fiscal year 2014.
  3. Appointing of Public Accountant to audit the financial statements of the Company's fiscal year 2015.
  4. Reporting the realization of the use of funds generated from The General Offering of Bank Mayapada Subordinated Bond IV 2014 and The Right Issue VII of Bank Mayapada 2014.
  5. Approving the responsibility of the contents of Bank Mayapada's Right Issue VII 2014 Prospectus by Board of Directors

The Extraordinary General Meeting Of Shareholders' Agenda:

  1. Approving the changes to the provisions of the Articles of Association of the Company to be adapted to the Rules of the Financial Services Authority (POJK) dated 8 December 2014 Number 32/POJK.04/2014 regarding Plans and Organization of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, and POJK dated 8 December 2014 Number 33/POJK.04/2014 regarding The Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
  2. Changing the arrangement of the Company's Board.
  3. Affirming the Company's shareholders composition changes

Notes :

  1. This is the official invitation to all shareholders of the Company and there will be no separate invitation to each shareholder in accordance with the provisions of article 16, paragraph 4 of the Articles of Association of the Company.
  2. The shareholders who are eligible to attend or be represented in the meeting are the shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on the date of June 5, 2015 until 16.00 Western Indonesia Time. Shareholders in the KSEI Collective Custody intends to attend the meeting must register through KSEI to get Written Confirmation to the Meeting.
  3. The shareholders of the company being unable to attend may be represented by their proxies with a legitimate Power of Attorney in the form specified by the Board of Directors of the Company with voting provisions issued by the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the company who acts as the proxies, are not counted in the vote.
  4. Shareholders who give authority to the other party to attend Meeting may take the Form of Attorney at the Company's Head Office, Mayapada Tower located at the 1st floor Jalan Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, during office hours. The Power of Attorney must be received by the company's Board of Directors no later than 3 (three) working days before the meeting.
  5. Shareholders or proxies who will attend the meeting are kindly requested to take and submit Written Confirmation to the Meeting or copy of share collective letter, copy of resident's ID Card (KTP), or other identifiers identity in the Company's Registration to the Clerk before entering the meeting room.
  6. The materials for Meeting, including the Financial Statements and the Annual Report 2014 already available since this date of invitation in the Company's office on office hours. These documents may be obtained upon written request of the shareholders, and the written request must be received by the Company's Board of Directors at least 7 (seven) days before the meeting is held.
  7. To ensure the meeting will be conducted in an orderly and timely manner, the shareholders or its proxies are kindly requested to present in the meeting room at least thirty (30) minutes before the meeting.

 

Jakarta, June 08, 2015

 

PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

 

 Directors

 

 

 

 

Informasi dan Edukasi Konsumen Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Ayo Ke Bank Lembaga Penjamin Simpanan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  Apple Store AppWorld Googleplay-logo copy          Applet Mobile Banking :

Copyright © 2014 PT.Bank Mayapada Internasional, Tbk, All Right Reserved
Bank Mayapada terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Tips Keamanan Perbankan   |  Syarat & Ketentuan Info Karir